La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assests Control) del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la remoción de una treintena de sociedades anónimas panameñas, fundaciones y personas naturales y jurídicas de la Lista Clinton, por estar presuntamente ligadas al narcotrafico y al blanqueo de capitales.
¿Qué es la Lista Clinton? Pues una base de datos de sanción denominado Specially Designated Narcotics Traffickers Kingping o Sdntk, donde las entidades allí enlistadas son bloqueadas comercial y financieramente por el gobierno estadounidense.
Esta sanción les impide a sus empresas y ciudadanos hacer negocios con las personas o empresas reseñadas, lo que es considerado por algunos conocedores en la materia como una «muerte civil».
Los entes removidos de la Lista Clinton por la OFAC, fueron: Café Du Liban, Eurocambio, , General Commerce Overseas, Producers Group Corp, Zedro Investment, Giorgino Corporation of Panama, Giorgio Cheaitelly Investment, Giorgiotelly, III Millenium International, J.H. EximInternacional, Santa María Internationa, Silver House, Ocean Indic Overseas, Euro Exchange y Financial Commerce, «EUREX», Fundación H.M.M., Cheaitelly Saheli, «Cheaitelly, Alex», Cheaitelli, Inmobiliaria Davitov, Inversiones Omega Internacional, Maria Janette Moran Sánchez, Beauty Station, Berlin Industries, Ignacio Eduardo Plata Rivera, Berlin International, Euro Financing, Eurocambio Investment e Inversiones Trol Panamá.
Buzón de Noticias